a fila de alertas de fraude num ta guardano as evidencia de controle q o auditor pediu. isso é critico pq sem o registro nao da pra provar q a analise foi feita. o time de detecção precisa disso pra liberar o credito. ja falei mas ninguem arruma. perigo de tomar nao conformidade
Conta em Crédito × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Antifraude 99%
- Observabilidade 1%
e mais 23 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Crédito › Antifraude | 99% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 100% | |
| Severidade | 0,87 Nível 3 (nível 4 de 4) | 60% | |
| Impacto esperado | 0,68 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 96% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 65% | |
| Urgência | 0,50 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 98% |